Compliance

  • Descripción

    Nuestra asociación con Baker & McKenzie nos permite estar permanentemente informados sobre los desarrollos y tendencias en Compliance a nivel global, así como sobre los criterios aplicados por las autoridades extranjeras más relevantes en la materia. Esto nos permite brindar a nuestros clientes una asesoría con mayor valor agregado.

    Nuestros servicios incluyen:

    • Asesoría en el diseño e implementación de programas de cumplimiento o modelos de prevención, sea para toda la organización o para áreas o actividades de especial riesgo; asimismo, brindamos apoyo en la adaptación de programas y políticas con los que cuente el grupo empresarial.
    • Revisión del funcionamiento del modelo de prevención, detectando brechas e identificando oportunidades de mejora, para su adecuación al marco legal y a las mejores prácticas internacionales.
    • Realización de capacitaciones generales y especializadas con un enfoque basado en casos prácticos, que permiten su mejor comprensión.
    • Simulación de la evaluación del modelo de prevención que realizaría la Superintendencia de Mercado de Valores, para emitir un informe con nuestras conclusiones.
    • Realización de auditorías e investigaciones internas para detectar riesgos y recomendar medidas preventivas y/o de mitigación.
    • Realización de due diligences de manera previa a la contratación de socios comerciales y en casos de fusiones y adquisiciones, incluso en la etapa de post adquisición para alinear estándares de ética y Compliance.
  • Publicaciones
    Postergan entrada en vigencia de instructivo para presentar Registro de Operaciones
    Publicación
    24 de junio 2020
    Lex Plus

    Material multimedia elaborado por nuestros especialistas, donde de una manera práctica, ágil y dinámica, comentan sobre los principales asuntos de coyuntura nacional e internacional y que tienen impacto directo en su negocio.

    Se reanuda el cómputo de plazos para cumplir obligaciones ante UIF-Perú

    Banca | Compliance

    Publicación
    7 de mayo 2020
    Centro de Recursos Legales | COVID-19
    Nuevas tendencias en Compliance
    Oficial de Cumplimiento en materia de PLAFT
    Se aproxima vencimiento de plazo para presentar informes
    SMV publica proyecto para la implementación del Modelo de Prevención
  • Noticias
    Reconocimientos
    5 de marzo 2020
    Reconocimientos Leaders League 2020
    Noticias
    30 de enero 2020
    ¿Conviene nombrar un oficial de cumplimiento corporativo en Perú?
    Eventos
    23 de diciembre 2019
    EMEA Compliance & Investigations Group Meeting
    Eventos
    9 de diciembre 2019
    I Foro Internacional de Compliance
    Noticias
    6 de diciembre 2019
    The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review - Peru
    Eventos
    4 de diciembre 2019
    Capacidad para combatir la corrupción en América Latina
    Eventos
    3 de diciembre 2019
    Misión de Compliance & Government Affairs
    Eventos
    22 de noviembre 2019
    Capacidad para combatir la corrupción en América Latina
    Eventos
    12 de noviembre 2019
    I Seminario sobre Colaboración Eficaz
    Eventos
    16 de septiembre 2019
    Primer Encuentro de Compliance
    Peru - Retos del Programa de Cumplimiento
    Eventos
    29 de agosto 2019
    I Seminario sobre Compliance y Mejora Regulatoria

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