Compliance

  • Descripción

    Nuestra asociación con Baker & McKenzie nos permite estar permanentemente informados sobre los desarrollos y tendencias en Compliance a nivel global, así como sobre los criterios aplicados por las autoridades extranjeras más relevantes en la materia. Esto nos permite brindar a nuestros clientes una asesoría con mayor valor agregado.

    Nuestros servicios incluyen:

    • Asesoría en el diseño e implementación de programas de cumplimiento o modelos de prevención, sea para toda la organización o para áreas o actividades de especial riesgo; asimismo, brindamos apoyo en la adaptación de programas y políticas con los que cuente el grupo empresarial.
    • Revisión del funcionamiento del modelo de prevención, detectando brechas e identificando oportunidades de mejora, para su adecuación al marco legal y a las mejores prácticas internacionales.
    • Realización de capacitaciones generales y especializadas con un enfoque basado en casos prácticos, que permiten su mejor comprensión.
    • Simulación de la evaluación del modelo de prevención que realizaría la Superintendencia de Mercado de Valores, para emitir un informe con nuestras conclusiones.
    • Realización de auditorías e investigaciones internas para detectar riesgos y recomendar medidas preventivas y/o de mitigación.
    • Realización de due diligences de manera previa a la contratación de socios comerciales y en casos de fusiones y adquisiciones, incluso en la etapa de post adquisición para alinear estándares de ética y Compliance.
  • Publicaciones
    Modifican régimen de sanción e infracciones en materia de prevención de LAFT
    Compliance
    Publicación
    24 de julio 2020
    Lex Plus

    Material multimedia elaborado por nuestros especialistas, donde de una manera práctica, ágil y dinámica, comentan sobre los principales asuntos de coyuntura nacional e internacional y que tienen impacto directo en su negocio.

    Postergan entrada en vigencia de instructivo para presentar Registro de Operaciones
    Se reanuda el cómputo de plazos para cumplir obligaciones ante UIF-Perú

    Banca | Compliance

    Publicación
    7 de mayo 2020
    Centro de Recursos Legales | COVID-19
    Nuevas tendencias en Compliance
    Oficial de Cumplimiento en materia de PLAFT
    Se aproxima vencimiento de plazo para presentar informes
    SMV publica proyecto para la implementación del Modelo de Prevención
  • Noticias
    Reconocimientos
    5 de marzo 2020
    Reconocimientos Leaders League 2020
    Noticias
    30 de enero 2020
    ¿Conviene nombrar un oficial de cumplimiento corporativo en Perú?
    Eventos
    23 de diciembre 2019
    EMEA Compliance & Investigations Group Meeting
    Eventos
    9 de diciembre 2019
    I Foro Internacional de Compliance
    Noticias
    6 de diciembre 2019
    The Anti-Bribery and Anti-Corruption Review - Peru
    Eventos
    4 de diciembre 2019
    Capacidad para combatir la corrupción en América Latina
    Eventos
    3 de diciembre 2019
    Misión de Compliance & Government Affairs
    Eventos
    22 de noviembre 2019
    Capacidad para combatir la corrupción en América Latina
    Eventos
    12 de noviembre 2019
    I Seminario sobre Colaboración Eficaz
    Eventos
    16 de septiembre 2019
    Primer Encuentro de Compliance
    Peru - Retos del Programa de Cumplimiento
    Eventos
    29 de agosto 2019
    I Seminario sobre Compliance y Mejora Regulatoria

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