Liliana Calderón

Asociada Senior
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  • Biografía

    Biografía

    Liliana es abogada penalista, con más de 14 años de experiencia asesorando a empresas nacionales y transnacionales en materia anticorrupción y prevención de lavado de activos. Profesora del Curso de Responsabilidad Autónoma de las Personas Jurídicas: Compliance en la normativa peruana del Centro de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente del Curso de Prevención en lavado de activos de la Escuela de Negocios SRD. Miembro de World Compliance Association.

    Práctica

    Su práctica se enfoca en el Compliance Corporativo y en materia de prevención de lavado de activos. Ha participado en diversos proyectos de implementación del Sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (SPLAFT) para clientes de industrias como: automotriz, banca, minera, industrial. Importante experiencia en asesoría preventiva en materia anticorrupción, así como en capacitaciones especializadas en legislación anticorrupción y de lavado de activos. Cuenta con sólidos conocimientos en delitos contra el medio ambiente, delitos económicos, delitos financieros y delitos de corrupción de funcionarios.

  • Publicaciones

    Publicaciones

    • Artículo de opinión, "Los beneficios premiales que pueden obtener las personas jurídicas que celebren acuerdos de colaboración eficaz en el marco de la Ley N° 30737 y su Reglamento", Revista Advocatus- Derecho penal económico y Compliance-, septiembre 2019.
    • Artículo de opinión, "El Rol de la SMV en la Responsabilidad penal de las personas jurídicas", Revista Parthenon- Columna Corporate Compliance-, julio 2019.
    • Artículo de opinión, "El congelamiento administrativo nacional de fondos u otros activos: ¿es una medida eficaz para combatir el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo?", Asociación Civil Derecho y Sociedad- Portal Polemos-, junio 2019.
    • Artículo de opinión, " Implicancias en la lucha anticorrupción", Revista desde Adentro de la SNMPE, mayo 2019.
    • Artículo de opinión, "El principio de autorregulación en el Reglamento de la Ley N° 30424, Ley que incorpora la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas", Revista Parthenon- Columna Corporate Compliance-, marzo 2019.
    • Artículo de opinión, ¿Más allá del canal de denuncias? El procedimiento de denuncia como uno de los requisitos indispensables mínimos exigidos en la Ley N° 30424, Ley sobre responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, Revista Parthenon- Columna Corporate Compliance-, enero 2019.
    • Artículo de opinión, "Delitos de corrupción: novedades en las legislaciones de Chile y Perú", Lexlatin, diciembre 2018.
    • Artículo de opinión, "La corrupción en el sector privado: un nuevo panorama legal", Revista CONTACT de AmCham, noviembre 2018.
  • Información Adicional

    Información Adicional

    Experiencia

    • CMS – Grau Abogados, Asociada Senior del área de Solución de Conflictos – Líder de la Práctica de Consultoría y Litigios Penales, 2017-2018.
    • Muñiz, Ramírez, Perez – Taiman & Olaya Abogados, Asociada Senior del Área Penal, 2004, 2016.
    • Legal Aid Society of San Diego, San Diego, California, 2011–2012.

    Reconocimientos

    • Ganadora del Primer Congreso Binacional de Ciencias Penales Perú – Ecuador, organizado por la Universidad Nacional de Cuenca y por la Universidad Nacional de Trujillo. El tema desarrollado fue: El Recurso de Casación Penal y su aplicación en la legislación penal peruana, tema que fue reconocido como la Mejor Ponencia del Concurso en la Ceremonia de Clausura por el Comité Organizador. Este artículo fue escrito en co–autoría con la Dra. Ingrid Díaz Castillo. (9 al 11 de noviembre de 2007).

    Ponencia

    • Pontificia Universidad Católica del Perú, Asociación Civil Derecho y Sociedad, Seminario de Compliance y Mejora regulatoria, 2019.
    • Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Centro de Estudios de Justicia y Derechos humanos, Análisis normativo y jurisprudencial acerca de la legítima defensa, 2019.
    • Pontificia Universidad Católica del Perú, Asociación Civil Ius Et Veritas, Corrupción en el Perú: últimos alcances sobre los delitos contra la Administración Pública, 2019.
    • Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Taller de Derecho Empresarial y Financiero de la UNMSM, Jornadas Internacionales de Compliance Corporativo, 2019.

    Investigaciones

    • Comisión Andina de Juristas. Asesora del proyecto "Fortalecimiento del acceso igualitario a una justicia independiente y transparente en la región andina: auditoria social y transparencia" 2013 – 2015.
    • Revista Jurídica – Thomson Reuters. Colaboradora de la Revista Jurídica, contribuyendo con artículos especializados en materia penal y procesal penal, 2013 – 2015.
    • California Western School of Law. Asistente de investigación del Profesor James Cooper, Director de International Legal Studies, Investigación sobre el Nuevo Código Procesal Penal, específicamente sobre el contenido y aplicación del Principio de Oportunidad desde una perspectiva del derecho comparado, 2011 – 2012.