Cerrar

Francisco Valdez

Asociado Senior
Descargar CV    
vCard   

  • Biografía

    Francisco cuenta con más de nueve años de experiencia en la asesoría y defensa legal de particulares y personas jurídicas ante el Ministerio Público y el Poder Judicial, vinculando siempre la actividad al ámbito de delitos económicos, delitos de la empresa, responsabilidad penal de la persona jurídica e investigaciones internas corporativas.

    Es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el Perú, Magíster en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Madrid (España), en Derecho Penal Económico por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España) y en Criminal Compliance por la Universidad Castilla La Mancha  (España). Cuenta con estudios de Postgrado en Compliance por la Universidad Carlos III de Madrid (España) y Derecho Penal Económico y de la Empresa, e Investigaciones Internas por la Universidad Complutense de Madrid (España). Actualmente, cursa el Doctorando en la Universidad de Castilla-La Mancha (España)

    Francisco cuenta con una importante experiencia y especialidad en la elaboración de defensas estratégicas en el campo del derecho penal económico y de la empresa; particularmente, en el patrocinio de causas penales, en la implementación de programas de prevención de delitos, en la conducción de investigaciones internas corporativas de carácter preventivo y/o reactivo, y en la capacitación a todos los niveles de la organización para la interiorización de una cultura de cumplimiento. Asimismo, tiene un importante expertise en la gestión de crisis empresariales por conflictos sociales, así como el diseño y ejecución de operativos por comercialización ilegal de productos con la marca de las empresas.

  • Experiencia

    • Asesoró a diversas empresas que califican como "sujetos obligados" -según la legislación peruana de ALD- en la implementación de su Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
    • Asesoró a múltiples clientes en el tratamiento de complejas consultas sobre la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).
    • Patrocinó a diversos representantes legales y miembros de la alta dirección de las empresas en investigaciones y procesos penales en su contra o como agraviados.
    • Participó en el diseño y ejecución exitosa de planes de contingencia frente a conflictos sociales y operativos por la comercialización ilegal de productos con la marca de las empresas.

  • Publicaciones

    • Participación como director en la obra colectiva "Compliance penal. La responsabilidad "administrativa" de la persona jurídica y la atribución de responsabilidad penal a sus directivos – 2021.
    • La posición de garante del empresario por los riesgos globales empresariales: COVID-19 y responsabilidad penal – 2020.
    • Posición de garante del empresario y riesgos sanitarios – 2020.
    • No es una caja feliz, es una caja de Pandora: el caso ‘McDonald’s’ y el Derecho Penal peruano de nuestra época – 2019.
    • El delito de contaminación ambiental transnacional: ¿crimen económico, crimen empresarial o crimen organizado? Hacia una teoría de la cuadratura para la criminalidad moderna – 2019.
    • ¿Qué no es un compliance officer? – 2019.
    • La teoría de la imputación objetiva en la criminalidad empresarial ambiental y su aplicación por parte de la Corte Suprema de la República del Perú – 2019.
    • Responsabilidad penal ambiental y compliance. Breves apuntes al delito de contaminación ambiental a propósito de la Casación 455-2018-Pasco – 2018.
    • El abogado como sujeto obligado de reportar operaciones sospechosas ante la UIF – 2018, y otros.

    • Educación

    • Doctorando en Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha (2022)
    • Becado para Posgrado en Compliance – Universidad Carlos III de Madrid (2021)
    • Magíster en Derecho Penal Económico – Universidad Rey Juan Carlos (2020-2021)
    • Becado para Magíster en Derecho Penal – Universidad Autónoma de Madrid (2019-2020)
    • Magíster en Cumplimiento Normativo Penal – Universidad de Castilla de La Mancha (2019)
    • Abogado titulado mediante tesis por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Perú

    Admisión

    • Colegio de Abogados de Lima.

  • Información Adicional

    Experiencia:

    • Asociado senior del Estudio Echecopar desde el año 2020.
    • Asociado en CMS Grau (Lima-Perú) (2015-2019).
    • Asociado en Caro & Asociados (Lima-Perú) (2012-2014).

    Experiencia académica

    • Profesor de Derecho penal, Derecho penal económico,  Derecho procesal penal, Derecho de ejecución penal y Política criminal en universidades de Lima y del interior del país.
Asesoría para su empresa
+51 992 520 000
Echecopar   
Estudio Echecopar
Gracias por comunicarte con el Estudio Echecopar. ¿Necesitas asesoría legal para tu empresa?